六善讯 2018年9月15日，“综合律所刑事发展论坛”第三期主题活动暨“金融犯罪的辩护”研讨会（以下简称“研讨会”）在成员单位大成杭州分所成功举办。我所主任潘克本律师及吴苏芳、郑琪、郭琴律师参加了本次研讨会。

      本次研讨会由大成杭州分所刑事部主任何慕律师和京衡所刑事法律部主任沈国勇律师联袂主持，大成杭州分所主任何鑑文律师到会致辞，十位论坛成员所律师作了主题分享。

      我所主任潘克本律师分享的主题为《如何准确认定集资诈骗罪中的“非法性”》，他以自身承办的原安邦集团董事长吴小晖集资诈骗、职务侵占案切入，全面厘定了集资诈骗罪中“非法性”特征的判断要素，并深入分析了“超募”行为的法律属性与刑法规定的集资诈骗罪中的“非法性”的区分界限和把握标准；大成杭州分所资本市场部主任张伟律师分享的主题为《资本市场中部分刑事责任分析》，他以资本市场业务的相关规范和实践为语境，例析结合地梳理了企业在上市前、上市中以及上市后可能涉及的刑事法律风险；京衡所刑事法律部主任沈国勇律师分享的主题为《P2P爆雷前后公司高管刑事风险防范》，他从自身办理的三个刑事风险防范案件入手，为与会人员归纳了从事金融刑事非诉业务的基本理念、思路和方法；泽大所刑事部王艾冰律师分享的主题为《企业转贷情形下骗取贷款罪的辩护——温州某公司骗取贷款案为例》，她结合自身的办案经历，深入浅出地介绍了骗取贷款案件辩护的要点提炼和策略安排；金道所刑事法律部赖振华律师的分享主题为《票据融资的刑民交叉问题分析》，他通过连结和贯通民商事法律规范与刑事法律规范，向到会人员透析了票据融资的一般形态和刑民交叉问题。

      南方中辰所刑事部主任金栢霆律师分享的主题为《网络金融犯罪辩护的“为”与“不为”——兼谈金融犯罪“非法性”认定》，他围绕一则真实案例展开，由表及里地剖析了金融犯罪的刑事违法性要件，并总结出代理此类案件的注意事项和可采路径；泽大所刑事部顾炳鑫律师分享的主题为《企业在金融活动中的刑事法律风险防范》，他对企业面临的金融犯罪风险作了巨细无遗的呈现，并提出了切实可行的防控对策；盈科杭州分所刑事部主任朱卫永律师分享的主题为《非法吸收公众存款罪——电子证据的失效换来的缓刑》，他基于自己的办案经验，解读了电子证据相关刑事规范，并形成了可资借鉴的电子证据质证方法；奇沁所主任沈晓斐律师分享的主题为《话说“大小POS机”里的江湖》，他通过解明“大小POS机”的工作原理和实操模式，使银行卡收单领域的刑事法律风险跃然银屏；大成杭州分所高级顾问楼伯坤律师分享的主题为《非法吸收公众存款罪司法认定的几个疑难问题》，他结合自身的学术研究和实务思考，对“非法”的形态、“吸收”的特征、“公众”的范围、“存款”的属性、“扰乱金融秩序”的内容、“特定目的”的选择等非法吸收公众存款罪司法认定中面临的主要问题，作出了鞭辟入里的解析。

      主题分享结束后，浙江大学城市学院法学院教授袁继红、浙江工商大学法学院教授楼伯坤分别对主题发言作了总结，并向参与人员分享了自己关于金融犯罪辩护的真知灼见。