2022年1月6日下午，浙江大学金融研究院组织召开“数字时代反洗钱政策咨询会”。

浙江省政府参事杨献国、中国人民银行杭州中心支行反洗钱处处长曹世文、浙江大学金融研究院副院长章华、浙江大学教授李有星、中信银行杭州分行、浙商银行、恒生电子等有关负责人参加会议。我所金融法律研究中心主任堵建军律师受邀参会并作主题发言。

2001年4月，我国开始实行个人存款账户实名制。2006年10月31日，全国人大正式通过《中华人民共和国反洗钱法》，中国第一部关于反洗钱的法律正式出台。然而，随着洗钱手段的迭代，特别是数字时代的到来，十多年前的反洗钱法已经不能适应目前国际社会和国内经济发展对反洗钱的要求。

为此，中国人民银行在充分征求国家机关有关部委意见的基础上，于2021年6月1日发布《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）公开征求意见稿》，向社会各界征求意见。

浙江大学金融研究院成立于2010年，是以“省校共建为基础，政产学研结合”模式组建的校设新型科研型平台。研究院先后承担了《浙江省“十二五”金融业发展规划》《浙江省金融产业发展规划》《浙江省“十四五”金融业发展规划》三项重大规划以《钱塘江金融港湾港发展规划及配套政策》，成为指导我省金融发展的纲领性文件和政策依据。现任理事长为浙江大学党委书记任少波。

为了响应中国人民银行关于《反洗钱法（修正草案）》征求意见，浙江大学金融研究院特组织了本次政策咨询会。会议由浙江大学教授李有星主持，浙江大学金融研究院副院长章华致欢迎辞，与会的各位专家各抒已见，充分发表了各自的观点。

浙江省政府参事杨献国建议，要加强源流并治，从源头上治理反洗钱，同时要加强技术创新，用技术遏制、打击反洗钱活动；中国人民银行杭州中心支行反洗钱处处长曹世文建议，要扩大反洗钱的义务主体，将律师事务所等纳入其中；各与会金融机构负责人介绍了本机构开展反洗钱工作的做法。我所金融法律研究中心主任堵建军律师结合其办理的一些跨国犯罪案件，建议要加强国际反洗钱合作，加大打击地下钱庄、借用他人银行卡、虚拟币的犯罪活动，拓展“洗钱罪”的上游犯罪范围，标本兼治，从源头上治理洗钱活动。咨询会在友好的气氛中结束。